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Inchiesta “Escape”: giro di fatture per operazioni inesistenti scoperto dalla guardia di finanza di Gallarate

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finaGALLARATE, 27 febbraio 2016- Ci sono anche una Porsche con targhe elvetiche, un terreno e quattro immobili in Svizzera fra i beni di cui è stato disposto il sequestro o che sono oggetto di misure di prevenzione patrimoniale nell’ambito dell’inchiesta Escape condotta dalla guardia di finanza di Gallarate con il coordinamento della procura della Repubblica di Milano. Riguarda un giro di fatture per operazioni inesistenti da 33 milioni di euro in tutto, che ha coinvolto 120 società.

È emerso un sistema di subappalti a cascata a imprese fittizie. L’indagine ha permesso di recuperare 3 milioni di euro di IVA e ha portato alla denuncia in un primo tempo di 11 soggetti. La collaborazione con le autorità svizzere, francesi, rumene e del Principato di Monaco ha poi permesso di identificarne altri sei. Si è quindi tentato di ricostruire e quantificare il reale patrimonio illecitamente accumulato dagli indagati. In tutto, le misure decise concernono quattro vetture, 28 immobili, il capitale sociale di nove soggetti giuridici per un totale di oltre 6 milioni di euro e cinque terreni.(rsi.ch)

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Posted by on 27 febbraio 2016. Filed under Cronaca,PROVINCIA,Varie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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